פרוטוקול ישיבת מועצה ראשונה- 05/01/20

הנדון: בחירת בעלי תפקידים באגודה לשנת תש"פ

הישיבה זומנה לשעה 13:30 הישיבה התחילה בשעה 13:46

נוכחים:
1.      מבקר האגודה- עו"ד גיא הדר
2.      עורך דין האגודה- אסף ביטון
3.      רו"ח האגודה- זוהר נוימרק
4.      יו"ר האגודה היוצאת- נופר משה
5.      מנהלת המשרד- שלי בן-גיאת
6.      סיו"ר האגודה ומתמודדת לתפקיד שוב- קוראל דניאל ת.ז 203133202
7.      ראש מדור אקדמיה- טל פטל ת.ז 316265412
8.      מתמודדת לתפקיד היו"ר- הילה דיקובסקי ת.ז 313510612
נוכחים בעלי זכות הצבעה
1.      חברת המועצה- אתי שיין ת.ז 318995370
2.      חבר המועצה- זך קפלן ת.ז 307911925
3.      חברת המועצה- עדי גרינברג ת.ז 206023277
4.      חברת המועצה- אופיר יוניצמן ת.ז 316590645
5.      חבר המועצה- אסף זר ת.ז 312529084
6.      חברת המועצה ומתמודדת לתפקיד היו"ר- עדי גרמה ת.ז 205841786

על סדר היום
1.      בחירת יו"ר לאגודה
2.      בחירת סגן יו"ר לאגודה
3.      בחירת גזבר
4.      בחירת בעלי תפקידים
5.      חתימה על ועדת ביקורת ודוחות כספיים
6.      הגדרת מורשי חתימה לחשבון

הישיבה מתחילה בהצגת אנשי המקצוע באגודה לחברי המועצה:
-          זוהר נוימרק רו"ח מציג את עצמו, תפקידו באגודה ומציג את הדוחות.
-          גיא הדר מבקר האגודה מציג את עצמו, מספר על תפקידו באגודה וכמה זמן הוא מכהן בתפקיד.
-          אסף ביטון היועץ המשפטי מציג את עצמו, מספר על מה שנעשה יחד איתו באגודה בשנה האחרונה מאז נכנס לתפקיד, במה אפשר להיעזר בו וכדומה.
-          חברי המועצה מציגים את עצמם, ובאיזה מסלול הם.
-          גיא מסביר על התנהלות הישיבה הראשונה לשנה ועל מה יעשה בישיבה זו.
עדי גרמה- מתמודדת לתפקיד היו"ר מציגה את עצמה, מספרת שהיא לומדת בשנה ב' ומה רוצה לעשות באגודה: מקווה להצליח לעשות שינוי, לשפר את החוויה הסטודנטיאלית ושיהיו יותר סטודנטים באגודה.
הילה דיקובסקי- מתמודדת לתפקיד היו"ר מציגה את עצמה, מספרת שהיא לומדת בשנה ב' ונמצאת באגודה מתחילת התואר שלה, שבשנה שעברה הייתה ראש התא הגאה ועשתה עוד תפקידים כאלה ואחרים. יש לה רצון לעשות שינוי באגודה, שיראו את האגודה במכללה וישימו לב אלינו יותר.
קוראל דניאל- מתמודדת לתפקיד הסיו"ר מציגה את עצמה, מספרת שהיא לומדת בשנה ג', בעבר הייתה מפקדת בכלא ויש לה את היכולות ניהול. לתפקיד הסיו"ר נכנסה כבר בקיץ וביחד עם נופר התחילו לעשות תהליך ולבנות תוכניות להמשך, היא מעוניינת להמשיך בתוכניות ולפעול לפי מה שהתחילו.
-          לאחר הצגת המתמודדים התקיימו בחירות חשאיות בפתק אחד לפי ההצבעה
יו"ר- עדי / הילה
סיו"ר- בעד / נגד
לתפקיד היו"ר הילה קיבלה 4 קולות, ועדי קיבלה 2 קולות- הילה נבחרה לתפקיד היו"ר
לתפקיד הסיו"ר קוראל נבחרה פה אחד.

-          לתפקיד גזבר האגודה ממנים את אסף זר

-          גיא מסביר על בחירת ועד מנהל, וועדת ביקורת מה זה דורש מהמתמודדים ואיך זה עובד.
לחברי ועד מנהל נבחרו בפה אחד:
1.      עדי גרינברג
2.      עדי גרמה
3.      אופיר יוניצמן
לחברי ועדת ביקורת נבחרו בפה אחד:
1.      אסף זר
2.      זך קפלן
3.      אתי שיין

-          גיא מסביר על המורשי חתימה בחשבון, שיש חובה ב-2 חותמים מתוך 3 כאשר יו"ר האגודה חייבת לחתום תמיד.
יו"ר האגודה הנכנסת, הילה דיקובסקי – חתימת חובה
סיו"ר האגודה, קוראל דניאל- חתימת רשות
גזבר האוגדה, אסף זר- חתימת רשות

הבחירה עברה פה אחד מהיום ועד להודעה חדשה.
-          זוהר נוימרק, מציג את עצמו שוב מחלק העתקים של הדוחות הכספיים ומסביר אותם. את המספרים הכתובים, את הפרשים לעומת שנה קודמת ואת הפערים בגלל ששנת הלימודים מתחילה באוקטובר והדוחות הם מ-1.1 ועד 31.12 לפי שנת המס.
מסביר על עמותה ואיך מקבלים אישור לניהול תקין מרשם העמותות, שמותר לקחת 22% מכלל הכספים לצרכי עמותה ושאנחנו עומדים בתקן ואפשר לראות בדוחות שכספים נלקחו לצרכי עמותה רק 13-14%.
הדוחות אושרו פה אחד.
על הדוחות הכספיים חתמו- עדי גרינברג ועדי גרמה
על ועדת ביקורת חתמו- אסף זר ואתי שיין
-          אסף ביטון מסביר שבכל שנה צריך למנות מחדש רו"ח לאגודה- הוא מציע למנות את זוהר נוימרק ולהמשיך איתו ועם משרדו את ההתקשרות
המינוי עבר פה אחד.

הישיבה מסתיימת בשעה 14:15.